188 người bị đề cập đến truy tố liên quan vụ án Mr Pips chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra bổ sung mới công bố, Phó Đức Nam - người nổi tiếng với biệt danh Mr Pips - bị cơ quan chức năng cáo buộc lập dựng các sàn giao dịch chứng khoán nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lên đến hơn 1.568 tỷ đồng trong khoảng 920 vụ. Ngoài Mr Pips, hai người có liên quan chặt chẽ là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và vợ của anh ta là Ngô Thị Thêu cũng bị đề cử truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, 155 cá nhân khác cũng bị cơ quan điều tra xác định liên quan đến vụ án này, với các cáo buộc bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc tiêu thụ tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Con số những người bị đề cập đến truy tố đã tăng đáng kể so với kết luận điều tra lần đầu, khi lúc bấy giờ chỉ có 75 bị can.

Quá trình điều tra cho thấy, vào năm 2018, Phó Đức Nam đã quen biết Isik Uran, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó hai người cùng lên kế hoạch xây dựng các trang web để thực hiện giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Những website này được thiết kế để kết nối với các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 và mang những tên gọi tiếng Anh giống hệt như các sàn chứng khoán uy tín trên thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, các nền tảng này không có sự kết nối thực với bất kỳ thị trường quốc tế nào.

Để triển khai kế hoạch, Nam cùng một số cộng sự đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp mặt Uran. Trong chuyến đi này, họ được dẫn đi tham quan và học tập về mô hình hoạt động của các văn phòng chuyên kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex tại đất nước này.

Sau khi trở về nước, Nam bắt tay vào thực hiện âm mưu bằng cách thuê các văn phòng làm địa điểm hoạt động và tuyển dụng nhân viên. Cơ quan điều tra xác định rằng nhóm này đã lập ra nhiều công ty