Chiêu trò 'yêu làm' qua mạng: Đại gia 68 tuổi bị móc sạch 41 tỷ đồng

Phạm Sỹ Huynh, 36 tuổi quê tỉnh Bắc Ninh, được một người tên "Châu Chủng" thuê làm quản lý một tổ chức tội phạm. Từ năm 2022, nhóm này hoạt động tại một khu vực đặc biệt ở thành phố Myawaddy, Myanmar, chuyên giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada. Mục tiêu của chúng là dụ dỗ những người Việt thực hiện các "nhiệm vụ" tăng tương tác, tính tiền bán hàng để từ đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Vào ngày 17/11/2024, Đặng Trọng Khánh, một thành viên trong nhóm của Huynh, đã lập tài khoản Facebook mang tên "Thanh Thủy" với ảnh đại diện là hình ảnh một cô gái xinh đẹp. Bằng cách này, Khánh đã kết bạn và bắt đầu nhắn tin với ông Nguyễn, một doanh nhân 68 tuổi sống ở TP HCM, có khối tài sản đáng kể.

Sau hai ngày tìm hiểu lẫn nhau qua tin nhắn, ông Nguyễn đã phát triển cảm tình với "cô gái" này. Khánh nhận thấy "con mồi" đã sẵn sàng, nên đề xuất chuyển sang ứng dụng Viber, lý do là ít dùng Facebook, nhằm "bảo vệ sự riêng tư". Tài khoản Viber mới được tạo ra tên "Bông Xinh" cũng do Khánh điều hành.

Sau khi ông Nguyễn tỏ ra ấn tượng và đồng ý mối quan hệ, Khánh đã chuyển giao tài khoản "Bông Xinh" cho Ngô Minh Vương, tổ trưởng của nhóm, để tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch lừa đảo.

Vương tiếp tục giả danh là một cô gái, chia sẻ rằng công việc chính của cô ấy là kế toán, nhưng ngoài ra cô còn thêm một công việc khác là tăng tương tác và bán hàng trên sàn Lazada. Vương mời ông Nguyễn tham gia những nhiệm vụ này để kiếm thêm thu nhập. Để tạo sự gắn bó, Vương bày tỏ rằng muốn nhận một voucher giảm giá trên Lazada từ ông Nguyễn làm kỷ niệm.

Để có được "quà tặng" này, Vương yêu cầu ông Nguyễn hoàn thành ba nhiệm vụ tăng tương tác bán hàng. Khi ông Nguyễn chịu tham gia, Vương hướng dẫn ông liên hệ với một tài khoản gọi là "Chăm sóc khách hàng" để lấy đường link sản phẩm, sau đó chụp ảnh và gửi lại thông tin giá tiền.

Vương sau đó gửi cho ông Nguyễn một biên lai chuyển tiền giả, thể hiện việc thanh toán đã hoàn tất. Cùng lúc đó, Vương cảm ơn ông vì đã tặng quà và hứa sẽ trả hoa hồng hàng chục triệu đồng. Kế sách này khiến ông Nguyễn hoàn toàn tin tưởng rằng các giao dịch trên Lazada là thực tế.

Đến ngày 19/11/2024, khi thấy "con mồi" đã rơi vào bẫy, Vương chuyển giao tài khoản cho Đặng Thị Ngọc (quản lý nhóm) và chính Phạm Sỹ Huynh để thực hiện giai đoạn "chốt khách". Cả hai người tiếp tục leo thang các lời hứa hẹn tình cảm, hẹn gặp gỡ ở nơi lãng mạn. Huynh thậm chí còn nhờ Lê Thị Trà giả danh "Bông Xinh" để nói chuyện qua điện thoại, nhằm tiếp tục "câu" ông Nguyễn.

Sau khi đã xây dựng được độ tin tưởng, Ngọc và Huynh hướng dẫn ông Nguyễn thực hiện những nhiệm vụ tăng tương tác để nhận các phiếu quà tặng và mã giảm giá dành cho "Bông Xinh". Ở lần chuyển tiền đầu tiên, nhóm hoàn lại 18 triệu đồng cho ông Nguyễn, nhằm tạo ra cảm giác an toàn và khiến ông càng tin rằng có thể kiếm được hoa hồng từ những nhiệm vụ này.

Sau đó, "bạn gái" tiếp tục yêu cầu ông chuyển tiền cho những đơn hàng có giá trị ngày càng tăng, kèm cam kết sẽ nhận được hoa hồng lớn. Nhóm còn "hoàn lại" thêm 18 triệu đồng nữa và cung cấp hai tài khoản ngân hàng để ông Nguyễn sử dụng chuyển tiền thực hiện các nhiệm vụ.

Tin tưởng hoàn toàn rằng "Bông Xinh" là một cô gái thật và các nhiệm vụ Lazada có thể giúp anh ta kiếm tiền, từ ngày 19 đến 21/11/2024, ông Nguyễn đã thực hiện 64 lần chuyển tiền, với tổng số tiền khoảng 41 tỷ đồng từ hai tài khoản ngân hàng của chính mình đến các tài khoản mà "bạn gái" cung cấp.

Tại phiên xét xử sơ thẩm được mở tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vào ngày 18/8, mặc dù ông Nguyễn vắng mặt nhưng ông đã gửi đơn yêu cầu tòa buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền 41 tỷ đồng. Cho đến nay, nhóm của Huynh mới chỉ trả lại cho nạn nhân 392 triệu đồng.

Hệ thống lừa đảo có tổ chức

Thông qua những lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao", những thành viên trong đường dây đã được Huynh liên hệ qua mạng xã hội. Sau đó, họ sang thành phố Myawaddy, Myanmar làm việc, sống tập trung tại một tòa nhà bốn tầng. Mỗi ngày, công việc bắt đầu từ 8h, nghỉ từ 10h30 đến 11h, tiếp tục làm đến 16h rồi nghỉ thêm một tiếng. Ca tối kéo dài cho đến khoảng 23h. Tùy theo hiệu quả công việc, nhân viên có thể được về sớm hoặc phải tăng ca đến 1-2h sáng. Công ty cấp ba bữa ăn, chỗ ở miễn phí, cho phép sử dụng điện thoại, đi lại và mua sắm trong khu vực vào thời gian nghỉ.

Huynh và Ngọc đóng vai trò quản lý cấp cao, có nhiệm vụ lựa chọn và phê duyệt những "khách hàng" để thực hiện lừa đảo nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chúng chỉ cho phép nhân viên tiếp cận những người có khả năng tài chính. Hàng ngày, các tổ trưởng theo dõi kết quả công việc, báo cáo với Huynh và truyền đạt hướng dẫn xuống cấp dưới. Hàng tháng, công ty tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên học các kịch bản lừa đảo và cách "chốt khách" trực tiếp khi cần thiết.

Theo lời khai của Huynh và Ngọc, ông chủ đặt yêu cầu tập trung lên những người có điều kiện kinh tế tốt. Điều này là do nhân viên phải mất nhiều thời gian để làm quen và xây dựng lòng tin, nhưng nếu khách không có tiền thì gần như không thể dẫn dụ họ chuyển tiền. Do vậy, những "con mồi" được xác định là không có tiền sẽ bị loại ngay tại bước "duyệt khách hàng", nhằm tập trung nguồn lực vào những người có thể bị mất nhiều tiền.

Theo quy chế của tổ chức, mỗi quản lý nhận lương cơ bản khoảng 30,8 triệu đồng hàng tháng. Ngoài ra, tuỳ theo tổng số tiền mà cả nhóm chiếm đoạt được, họ được hưởng hoa hồng từ 1-3%. Nếu nhóm lừa được 260 triệu đến 1,3 tỷ đồng, hoa hồng là 1%; nếu từ 1,3 đến 2,6 tỷ đồng, hoa hồng là 2%.

Trong trường hợp toàn bộ nhân viên lừa được trên 2,6 tỷ đồng, quản lý được hưởng 3% tổng số tiền chiếm đoạt của cả nhóm. Nhân viên bình thường nhận lương cơ bản 15,4 triệu đồng mỗi tháng; nếu lừa được trên 2,6 tỷ đồng, họ được hưởng thêm 5% tổng số tiền chiếm đoạt. Lương được chuyển khoản vào ngày 15 hàng tháng.

Nhân viên được đào tạo và hướng dẫn kịch bản lừa đảo trong thời gian 1-2 tháng trước khi làm chính thức, và vẫn được trả lương trong giai đoạn học việc. Sau khi kết thúc đào tạo, mỗi người được cấp 3-6 chiếc điện thoại và một máy tính để thực hiện theo kịch bản. Cuối mỗi ngày, tổ trưởng tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở những người mắc lỗi hoặc không đạt chỉ tiêu.

Mỗi tháng, quản lý tổ chức 1-2 cuộc họp để tuyên dương những nhân viên lừa được nhiều tiền, phê bình những ai không hoàn thành chỉ tiêu và so sánh kết quả giữa các tổ. Chúng sử dụng nhiều nhóm Telegram để điều hành hoạt động. Mỗi khi một nhân viên lừa được tiền, cả nhóm đánh kẻng, đánh trống, hô tên và vỗ tay chúc mừng nhằm tạo động lực.

Chiêu trò "yêu làm" còn lặp lại nhiều lần

Bên cạnh ông Nguyễn, đường dây do Huynh quản lý còn sử dụng thủ đoạn giả danh phụ nữ để lừa năm người khác trên khắp nước, với độ tuổi từ 37 đến 58 tuổi. Một trường hợp khác là một đàn ông 44 tuổi ở Nghệ An đã mất hơn 15 tỷ đồng, cũng bắt nguồn từ "trúng tiếng sét ái tình" rồi bị dẫn dụ thực hiện các nhiệm vụ trên sàn Lazada giả theo yêu cầu của "bạn gái". Tính cộng lại sáu vụ lừa đảo, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra giữa tháng 8, tất cả 48 bị cáo đều bày tỏ sự hối hận và thừa nhận hành vi của mình. Một số người bật khóc, khai rằng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đã phạm sai lầm. Các khoản tiền họ nhận được từ hoạt động phạm tội chủ yếu dùng để chi tiêu cá nhân tại Myanmar hoặc gửi về cho gia đình.

Nhiều bị cáo cho biết, trước khi sang Myanmar, họ chỉ định hướng tìm việc làm với thu nhập cao, không hề lường trước được rằng công việc thực tế là lừa đảo và những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Chỉ đến khi bị bắt, họ mới nhận ra rằng những đồng tiền kiếm được từ việc lừa dối người khác sẽ phải được đánh đổi bằng nhiều năm cầm tù và tương lai không chắc chắn của chính bản thân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Sỹ Huynh mức hình phạt 18 năm tù, còn Đặng Thị Ngọc bị án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. 46 bị cáo còn lại lĩnh từ 6 đến 16 năm tù.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi