Bất thành trong lừa đảo vẫn phải ngồi tù hơn 16 tháng

Vào ngày 26/6, Yip Chee Ming bị tòa án Singapore tuyên phạt 16 tháng và 2 tuần tù vì liên quan đến một đường dây lừa đảo hoạt động tại Phnom Penh, Campuchia. Mặc dù trong suốt thời gian ngắn làm việc cho tổ chức tội phạm này, anh không thực hiện được bất kỳ vụ gọi điện lừa đảo nào thành công.

Yip đã nhận tội liên quan đến hai hành vi: tham gia nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện hoạt động lừa đảo. Trong khoảng ba ngày từ 21 đến 23/11/2024, anh làm việc tại trụ sở của đường dây này. Hiện tại, 12 người đã bị truy tố về các tội danh liên quan đến hoạt động lừa đảo này (được công bố vào tháng 9/2025). Bên cạnh Yip, cảnh sát Singapore đã bắt giữ thêm 20 người khác có liên kết với đường dây. Cho tới tháng 5/2026, Interpol đã phát hành lệnh truy nã đỏ đối với tối thiểu 31 nghi phạm vẫn đang trốn thoát.

Cơ cấu hoạt động của đường dây lừa đảo

Tổ chức tội phạm này thực hiện hoạt động chiêu mộ những nhân viên gọi điện để thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào công dân Singapore bằng cách giả mạo nhân dân từ các cơ quan chính phủ.

Đường dây được tổ chức theo bốn cấp bậc rõ ràng: cấp quản lý cấp cao điều hành và phân bổ hoa hồng; cấp giám sát có nhiệm vụ đào tạo các nhân viên gọi điện; cấp nhân viên gọi điện thực hiện các cuộc lừa đảo bằng cách mạo danh cán bộ nhà nước; và cấp chuyên trách rửa tiền, bao gồm việc thu thập các tài khoản ngân hàng từ những người sẵn lòng cho mượn hoặc đứng tên, sau đó chuyển đổi tiền lừa đảo thành tiền mã hóa.

Căn cứ chính của đường dây được đặt tại một căn biệt thự thuê bao và một tòa nhà cao 9 tầng, có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp canh gác. Các nhân viên gọi điện được cung cấp vé máy bay, phương tiện giao thông, nơi ở và bữa ăn hằng ngày, đồng thời tổ chức hỗ trợ họ xin giấy phép làm việc hợp pháp tại Campuchia.

Bên cạnh công tác đào tạo, tổ chức còn cung cấp cho các nhân viên những trang phục, vật dụng hỗ trợ như phông nền được thiết kế đặc biệt có in logo của các bộ, ngành chính phủ Singapore, nhằm tăng độ tin tưởng khi các nạn nhân tiếp nhận cuộc gọi.

Ba ngày công việc rồi bị sa thải

Tháng 10/2024, một người tên Jason đã rủ Yip Chee Ming tham gia làm việc tại một trung tâm lừa đảo nằm ở Campuchia. Sau đó, cả hai được thêm vào một nhóm thảo luận trên nền tảng Telegram. Người lãnh đạo đường dây công khai thông báo rằng công việc của họ là thực hiện các hành vi lừa đảo. Để thuyết phục Jason và Yip, tổ chức này mời cả hai tới tham quan trực tiếp cơ sở hoạt động và cam kết chi trả toàn bộ chi phí liên quan.

Vào ngày 25/10/2024, hai người này bay từ Malaysia tới Campuchia. Bốn ngày sau, họ được đưa đi tham quan trụ sở chính - một biệt thự có năm tầng. Tại đây, Yip chứng kiến các nhân viên gọi điện đang ngồi trong những buồng kín âm thanh tạm thời được dựng bằng vật liệu xốp, liên tục thực hiện những cuộc gọi nhằm lừa đảo.

Yip quyết định đồng ý gia nhập và quay trở lại Campuchia cùng Jason vào ngày 21/11/2024. Vào thời điểm đó, tổ chức lừa đảo đang trong quá trình chuyển dời trụ sở sau khi nhận được tín hiệu rằng lực lượng cảnh sát có thể sắp tiến hành đột kích. Yip và Jason được dẫn tới một tòa nhà khác.

Công việc được giao cho Yip là giả danh một nhân viên ngân hàng, thuyết phục các nạn nhân rằng tài khoản của họ đã có giao dịch không hợp pháp, rồi chuyển cuộc gọi sang cho đồng sự của mình. Anh được cam kết mức lương khởi điểm 1.800 USD mỗi tháng, cộng thêm hoa hồng 1% dựa trên tổng tiền chiếm đoạt được. Theo thỏa thuận, cả tiền lương và hoa hồng sẽ được chi trả dưới hình thức tiền mã hóa.

Ngày 22/11/2024, sau khi được huấn luyện về quy trình hoạt động lừa đảo, Yip bắt đầu được các nhân viên gọi điện khác hướng dẫn chi tiết. Tổ chức cũng phát cho anh một chiếc điện thoại iPhone 6 đã được cài đặt sẵn các công cụ cần thiết cùng danh sách khoảng 30 công dân Singapore để nhắm tới.

Yip phải học thuộc lòng những câu thoại kịch bản để sử dụng khi gọi tới các nạn nhân. Tuy nhiên, anh không thể đọc kịch bản một cách mượt mà và tự tin. Do đó, trong ngày 22/11, anh không thành công trong việc thực hiện bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào.

Ngày tiếp theo, Yip lại tiếp tục thất bại và bị tổ chức cho rời đi. Trước khi chia tay, người lãnh đạo đường dây thu lại điện thoại cá nhân của Yip để xóa sạch mọi tin nhắn liên quan đến hoạt động tội phạm. Tối hôm đó, Yip trở về Malaysia.

Tháng 2/2025, Yip bắt đầu làm nghề lái xe giao hàng ở Singapore, kiếm được khoảng 1.800 USD hàng tháng. Anh bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 9/9/2025.

Lập luận pháp lý và quyết định của tòa

Luật sư bào chữa cho rằng hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra và nhận tội sớm là những yếu tố làm giảm trách nhiệm hình sự, đề nghị mức án 13,8 tháng tù.

Trong các tài liệu trình lên tòa, phía bào chữa nhấn mạnh: "Trường hợp Yip là một ngoại lệ vì bên công tố cũng thừa nhận rằng anh không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian tham gia đường dây". Luật sư cũng chỉ rõ rằng Yip là thành viên của tổ chức chỉ trong "khoảng thời gian cực ngắn" và không nhận được một đồng tiền nào.

Ngược lại, bên công tố yêu cầu mức hình phạt tối thiểu 18 tháng tù.

Tại phiên tuyên án, thẩm phán nhận định rằng đường dây lừa đảo mạo danh cán bộ chính phủ nhắm vào người dân Singapore đã gây ra thiệt hại ít nhất 52,5 triệu SGD thông qua 528 vụ lừa đảo được báo cáo trong vòng một năm. Riêng các nạn nhân người cao tuổi đã mất ít nhất 11,8 triệu SGD, ảnh hưởng đến khoảng 90 người bị hại.

Theo nhận định của thẩm phán, Yip không giữ bất kỳ chức vụ nào trong cơ cấu của đường dây, không trực tiếp gây ra tổn thất tài chính nào được xác định, chưa từng nhận được tiền lương bất kỳ và chỉ hoạt động trong khoảng thời gian ngắn trước khi bị loại bỏ.

Tuy nhiên, thẩm phán đánh giá rằng mức độ trách nhiệm của Yip đối với hành vi phạm tội không thấp như các luật sư bào chữa đã tranh luận. Yip hoàn toàn nhận thức được rằng đây là một đường dây lừa đảo nhưng vẫn đã đồng ý tham gia với mức lương cơ sở và hoa hồng theo thỏa thuận. Anh cũng nhận được một chiếc điện thoại đã được cài đặt sẵn các công cụ phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Thẩm phán phát biểu: "Quyết định tham gia của anh ta là có chủ ý và được thúc đẩy bởi lợi ích tài chính... Nhìn chung, bị cáo bị sa thải vì không đủ tự tin thực hiện các cuộc gọi lừa đảo dù đã nỗ lực tối đa, chứ không phải rời đi vì hối hận".

Theo quy định pháp luật, là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, Yip có thể đối diện mức phạt tiền tới 100.000 SGD, hoặc tù tới 5 năm, hoặc kết hợp cả hai hình phạt.

Nhờ vào sự hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và sẵn lòng làm chứng chống lại các đồng phạm, Yip được tòa tuyên phạt 16 tháng và 2 tuần tù.