Shark Bình bị buộc tội rửa tiền hơn 319 tỷ đồng thông qua ví Ngân lượng cho sàn forex của Mr Pips

Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội công bố, ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, người nổi tiếng với biệt danh Shark Bình từ chương trình Shark Tank Vietnam, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Hành vi bị cáo buộc liên quan đến việc ông tiếp tay cho Phó Đức Nam (Mr Pips) trong đường dây lừa đảo tiền ảo, với tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.

So với kết luận điều tra trước đó, mức tiền rửa của ông Bình đã tăng lên từ 214 tỷ đồng lên con số hiện tại gần 319 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số lượng bị can trong vụ án cũng gia tăng đáng kể từ 75 lên 188 người, mỗi người bị cáo buộc một trong các tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc hai tội chính là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Theo cơ quan điều tra, Nam chính là người chủ mưu đứng đầu đường dây lừa đảo này, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt vượt quá 1.568 tỷ đồng.

Cơ chế hoạt động của đường dây được lực lượng chức năng xác định như sau: Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT. Tại Ngân lượng, Shark Bình đảm nhiệm vai trò chỉ đạo các hoạt động chung của công ty cũng như đưa ra các quy định về mức phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Vào năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví tại Ngân lượng để tiến hành các giao dịch. Mức phí giao dịch được quy định là 2,5% cho các lần nạp tiền và 1% cho tiền rút cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi lần rút. Khi Phó Đức Nam đề nghị giảm phí thông qua cuộc gặp trực tiếp với nhân viên của Shark Bình, yêu cầu này đã bị từ chối.

Sau đó, Phó Đức Nam tiếp tục xây dựng thêm nhiều sàn forex mới mang các tên như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor và ScopeMarkets, đồng thời thông báo cho Công ty Ngân lượng về những sàn này. Những khách hàng có nhu cầu mở tài khoản ví tại Ngân lượng được hướng dẫn tải ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập vào website để thực hiện.

Mốc thời gian quan trọng xảy ra vào tháng 6 năm 2020, khi Công ty Ngân lượng nhận được văn bản từ cơ quan công an yêu cầu xác minh thông tin liên quan đến ví Ngân lượng. Tại thời điểm này, Shark Bình đã nhận thức rõ rằng các sàn forex của Phó Đức Nam đang vi phạm pháp luật, tuy nhiên ông vẫn quyết định cho phép chúng tiếp tục hoạt động nhằm tư lợi từ việc thu tiền phí giao dịch.

Để che dấu hành vi vi phạm, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên Ngân lượng không cung cấp các thông tin ví thật của sàn cho cơ quan công an. Thay vào đó, họ tạo lập những dữ liệu nạp rút tiền từ một ví