Giả mạo xuất xứ hàng hóa, nhóm đối tượng thắng gói thầu điện trị giá hơn 89 tỷ đồng

Ngày 3/7, Đặng Ngọc Minh, người quản lý Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, bị cơ quan Cảnh sát kinh tế thuộc Công an TP HCM áp dụng lệnh bắt giam. Minh bị tố cáo về tội danh Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cũng như Làm giả hồ sơ của cơ quan, tổ chức và sử dụng các tài liệu giả mạo của các cơ quan, tổ chức.

Trong vụ án này, Lý Ngọc Thu (con dâu của Minh, người đứng đầu Công ty TNHH Eletromar - hiện tên gọi là Emaar Energy) và Lý Ngọc Tuyết (Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes) cũng bị bắt với cáo buộc tương tự về Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả trầm trọng.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Minh là chủ mưu của hành động sai phạm, trực tiếp ra chỉ thị thực hiện các hoạt động trái phép một cách có kế hoạch. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Minh đã lợi dụng quá trình tham gia các cuộc đấu thầu để mua sắm nguyên vật liệu và máy móc phục vụ ngành điện.

Để chiếm lợi thế cạnh tranh, Minh đã yêu cầu Thu và Tuyết sử dụng các đơn vị pháp nhân của hai người để nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau đó, Minh đã chỉ dẫn nhóm này tạo lập một loạt các tài liệu không thật liên quan đến đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật và các bản ghi nhận kết quả kiểm tra nhằm